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尹姮律师 尹姮律师,贵州齐之越律师事务所专职律师,刑事辩护团队负责人。硕士研究生学历,毕业于中国传媒大学 普通话一级甲等。2015年获贵州省辩护人最佳辩手称号,曾担任过国内最大非法吸收公众存款案件“E租宝”案件、广东... 详细>>

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经济犯罪

非法集资行为认定,非法集资罪立案标准是什么

在实践筹集资金的行为有些是合法的,而有些是非法的,非法的集资行为有集资诈骗、非法集资等,集资诈骗是常见的经济犯罪之一,针对相关的法律问题,为大家整理了关于非法集资行为认定,非法集资罪立案标准是什么的法律内容,供大家参考。希望阅读完后能够对大家有所帮助。

一、非法集资行为认定

凡未经中国人民银行批准,任何企业擅自从事下列活动一律认定为无效:

1、非法吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息的活动。

2、变相吸收公众存款,是指不以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。

3、未经依法批准,以借贷或其他任何名义向职工或社会不特定对象进行的非法集资。包括擅自从事的以还本付息或者以支付股息、红利等形式向出资人进行的有偿集资活动,或者以发起设立股份公司为名,变相募集股份的集资活动。

二、非法集资罪立案标准是什么

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

(一)个人集资诈骗,数额在10万元以上的;

这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。

(二)单位集资诈骗,数额在50万元以上的。

根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:

1、携带集资款逃跑的;

2、挥霍集资款,致使集资款无法返还的;

3、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

4、具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。

以上就是为大家整理的关于非法集资行为认定,非法集资罪立案标准是什么的法律内容,相信大家阅读完后对非法资金相关的法律知识有了更加全面的了解。如果您还有更多法律疑问,欢迎咨询律师,为大家答疑解惑。



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